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NUESTROS SERVICIOS

Compliance

Acompañamos a nuestros clientes en distintas actividades. Desde el diseño de programas de cumplimiento específicos, la revisión y mejora de aquellos programas ya establecidos; hasta la realización de tareas ya incluidas en dichos programas como los KYC, Enhanced Due diligence, o el análisis de un país desde el punto de vista político, económico, o/y regulatorio.

  • Know your Customer (KYC) 
  • Enhanced Due diligence (EDD) 
  • Informes de sanciones internacionales
  • Informe de análisis político, económico, regulatorio y de seguridad
  • Diseño y personalización de programas de cumplimiento
  • Revisión de programas de cumplimiento
  • Formación de profesionales en el área de cumplimiento

Investigaciones e Inteligencia Corporativa

Proporcionamos un análisis integral y exhaustivo del contexto y de los distintos stakeholders cuando una empresa se encuentra en una situación compleja, y necesita de una investigación pormenorizada de los hechos y de los actores para decidir qué estrategia operativa o legal seguir.

  • Due Diligence Investigativa
  • Investigaciones de fraude 
  • Búsqueda de Activos
  • Investigaciones sobre robo de propiedad Intelectual
  • Business Intelligence: Análisis 360 grados (contexto y stakeholders)

Unidad de Análisis

Realizamos estudios a profundidad sobre temas de interés como la situación político-económica o geoestratégica de un determinado país o región. Asimismo, generamos análisis pormenorizados de un sector específico y de las variables relevantes para la entrada en un nuevo mercado. Estos estudios pueden se realizan según las necesidades del cliente.

 

  • Informes socioeconómicos, políticos y del ámbito regulatorio
  • Informes sectoriales
  • Informes geopolíticos
  • Inteligencia de mercado
  • Estudios y análisis de reputación