NUESTROS SERVICIOS
Compliance
Acompañamos a nuestros clientes en distintas actividades. Desde el diseño de programas de cumplimiento específicos, la revisión y mejora de aquellos programas ya establecidos; hasta la realización de tareas ya incluidas en dichos programas como los KYC, Enhanced Due diligence, o el análisis de un país desde el punto de vista político, económico, o/y regulatorio.
- Know your Customer (KYC)
- Enhanced Due diligence (EDD)
- Informes de sanciones internacionales
- Informe de análisis político, económico, regulatorio y de seguridad
- Revisión de programas de cumplimiento
- Formación de profesionales en el área de cumplimiento
Investigaciones e Inteligencia Corporativa
Proporcionamos un análisis integral y exhaustivo del contexto y de los distintos stakeholders cuando una empresa se encuentra en una situación compleja, y necesita de una investigación pormenorizada de los hechos y de los actores para decidir qué estrategia operativa o legal seguir.
- Due Diligence Investigativa
- Investigaciones de fraude
- Búsqueda de Activos
- Investigaciones sobre robo de propiedad Intelectual
- Business Intelligence: Análisis 360 grados (contexto y stakeholders)
Unidad de Análisis
Realizamos estudios a profundidad sobre temas de interés como la situación político-económica o geoestratégica de un determinado país o región. Asimismo, generamos análisis pormenorizados de un sector específico y de las variables relevantes para la entrada en un nuevo mercado. Estos estudios pueden se realizan según las necesidades del cliente.
- Informes socioeconómicos, políticos y del ámbito regulatorio
- Informes sectoriales
- Informes geopolíticos
- Inteligencia de mercado
- Estudios y análisis de reputación